SIPLAFT ·
¿Qué es el SIPLAFT y quiénes deben implementarlo?
El sistema de prevención del LA/FT del sector transporte: a quién aplica, sus elementos y fases, y cómo se reporta a la Supertransporte y la UIAF.
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Blog
Conocimiento que transforma
Análisis, guías y casos prácticos sobre compliance legal para empresas en Colombia.
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SAGRILAFT ·
¿Qué es la debida diligencia intensificada?
Un nivel reforzado de conocimiento de la contraparte que aplica a clientes y operaciones de mayor riesgo dentro del SAGRILAFT.
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Gobierno corporativo ·
¿Qué es un conflicto de intereses? Tipos y ejemplos clave
Qué es un conflicto de intereses, sus tipos (real, potencial y aparente) y cómo identificarlo, declararlo y gestionarlo.
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Conceptos jurídicos ·
Los aportes parafiscales en Colombia
Qué son los aportes parafiscales, cuáles son, cuánto se paga, cómo se liquidan y quién está exonerado en Colombia.
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Oficial de cumplimiento ·
¿Qué es una auditoría de cumplimiento?
Qué es una auditoría de cumplimiento, sus fases y responsables, y por qué fortalece el sistema de compliance de la empresa.
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PTEE ·
¿En qué consiste el soborno transnacional y cómo evitarlo?
Qué es el soborno transnacional, sus modalidades y cómo prevenirlo mediante un programa de transparencia y ética empresarial.
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Conceptos jurídicos ·
Evaluación de riesgos de cumplimiento
Qué es la evaluación de riesgos de cumplimiento, por qué hacerla y las fases para identificarlos, priorizarlos y controlarlos.
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SAGRILAFT ·
¿Qué es la debida diligencia o due diligence y por qué implementarla?
Conocimiento de la contraparte y diligencia intensificada para clientes de alto riesgo: fundamentos del due diligence en la prevención del LA/FT.
6 min
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SAGRILAFT ·
Aprende sobre las listas restrictivas
Registros de personas y entidades de alto riesgo que ayudan a conocer a las contrapartes y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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