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¿Qué es Compliance y por qué es útil para las empresas?
Qué es el compliance, sus tipos y funciones, y por qué una cultura de cumplimiento protege a la empresa de sanciones y daño reputacional.
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Conocimiento que transforma
Análisis, guías y casos prácticos sobre compliance legal para empresas en Colombia.
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Técnicas para la prevención de lavado de activos
Qué es el lavado de activos, sus etapas y las buenas prácticas para prevenirlo en las organizaciones.
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¿Qué es un contrato comercial?
Qué es un contrato comercial, sus requisitos, tipos y características, y qué ocurre ante un incumplimiento.
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Sociedad de responsabilidad limitada en Colombia
Características, constitución, órganos de dirección y obligaciones de la sociedad de responsabilidad limitada (SRL) frente a otras formas societarias en Colombia.
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¿Conoces qué son los estatutos de una empresa?
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Quién es el oficial de cumplimiento, su perfil y requisitos, y de qué se encarga dentro del SAGRILAFT y el PTEE.
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SAGRILAFT ·
¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?
Ambos son sistemas de administración del riesgo LA/FT, pero aplican a sectores y supervisores distintos. Te explicamos cuál corresponde a tu empresa, qué obligaciones genera y cómo implementarlo conforme a la normativa vigente.
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