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¿Qué es la debida diligencia intensificada?
Un nivel reforzado de conocimiento de la contraparte que aplica a clientes y operaciones de mayor riesgo dentro del SAGRILAFT.
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Categoría: SAGRILAFT
Artículos sobre el SAGRILAFT en Colombia: qué es, etapas, matriz de riesgos, sujetos obligados y debida diligencia para el sector real.
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¿Qué es la debida diligencia o due diligence y por qué implementarla?
Conocimiento de la contraparte y diligencia intensificada para clientes de alto riesgo: fundamentos del due diligence en la prevención del LA/FT.
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Aprende sobre las listas restrictivas
Registros de personas y entidades de alto riesgo que ayudan a conocer a las contrapartes y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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Técnicas para la prevención de lavado de activos
Qué es el lavado de activos, sus etapas y las buenas prácticas para prevenirlo en las organizaciones.
6 min
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¿Qué es un reporte de operaciones sospechosas?
Qué es un ROS, qué operaciones se reportan, quién está obligado y cómo presentarlo ante la UIAF en Colombia.
6 min
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¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?
Ambos son sistemas de administración del riesgo LA/FT, pero aplican a sectores y supervisores distintos. Te explicamos cuál corresponde a tu empresa, qué obligaciones genera y cómo implementarlo conforme a la normativa vigente.
9 min
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¿Qué es la matriz de riesgos SAGRILAFT?
La herramienta que mide la exposición al riesgo LA/FT/FPADM y orienta los controles del sistema SAGRILAFT, paso a paso.
6 min
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¿Quiénes deben implementar SAGRILAFT?
Qué empresas están obligadas a implementar el SAGRILAFT según la Superintendencia de Sociedades, los umbrales por sector y las sanciones por no hacerlo.
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